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金渠集團黃金交易中心落實上金所新規(guī) 持續(xù)防范洗錢及出入庫風險
金渠集團黃金交易中心落實上金所新規(guī) 持續(xù)防范洗錢及出入庫風險
近日,金渠集團黃金交易中心積極落實上海黃金交易所(以下簡稱上金所)《關于落實出入庫USB-KEY管理及出入庫專員代客提貨的通知》(以下簡稱《通知》),相關工作取得顯著進展。
《通知》發(fā)布以來,金渠集團高度重視,將該項工作作為提升貴金屬交易業(yè)務合規(guī)經(jīng)營、切實履行“三反”義務的重要舉措,要求黃金交易中心嚴格按照《通知》要求,健全出入庫USB-KEY管理內控制度,制定出入庫專員代客提貨操作流程,明確出入庫專員崗位職責,開展出入庫專員專項培訓,確保新出庫流程實施有序進行。目前,已完成出入庫USB-KEY梳理、注銷審核的初步提交等工作,出入庫專員也已于今日到位并開始辦理代客出庫業(yè)務。
8月19日,上金所啟用新的《上海黃金交易所主板指定倉庫黃金實物出庫申請單》并實施新的代理客戶出庫流程,為確保新流程實施后代理客戶出庫順暢,及時解決代理客戶出入庫問題,黃金交易中心第一時間采取行動,公司主管帶隊出入庫專員于上午九點抵達深圳水貝威豹交割庫待命,上午十點辦結新流程實施后的第一筆出庫業(yè)務,截止19日收盤,已辦結提貨11筆,提貨72公斤,新出庫流程落實工作取得良好開局。
下一步,金渠集團黃金交易中心將繼續(xù)秉承“客戶至上、誠實守信”的經(jīng)營理念,進一步落實合規(guī)經(jīng)營及“三反”工作,對貴金屬代理交易業(yè)務相關的洗錢、恐怖融資、逃稅風險進行持續(xù)識別、審慎評估、有效控制及全程管理,讓監(jiān)管放心、讓社會滿意、讓客戶信任,持續(xù)提升綜合服務水平和整體形象,為金渠集團“123”發(fā)展規(guī)劃和高質量發(fā)展貢獻力量。